Lavado de Activos y Compliance - Curso Superior de Derecho

En un contexto global de creciente complejidad financiera y mayor exigencia regulatoria, las organizaciones demandan profesionales capaces de integrar derecho penal económico, compliance corporativo y prevención del lavado de activos.

El Curso Superior en Derecho: Lavado de Activos y Compliance es una propuesta académica, dictada y certificada por la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España).

Su objetivo es formar especialistas capaces de diseñar, implementar y evaluar sistemas eficaces de prevención del lavado de activos, integrando normativa internacional, responsabilidad penal de las personas jurídicas y el uso responsable de tecnologías, incluida la inteligencia artificial.

Este programa es para ti si buscas:

Adquirir una formación jurídica sólida y aplicada en prevención del lavado de activos y compliance.
Desarrollar criterio experto para gestionar riesgos penales, regulatorios y reputacionales.
Diseñar y evaluar programas de compliance AML alineados con estándares internacionales.
Integrar el enfoque penal, regulatorio y tecnológico en la gestión del riesgo.
Fortalecer tu perfil profesional para desempeñarte en entornos de alta exigencia y supervisión.

¿Quién lo certifica?

El diploma del Curso Superior en Derecho: Lavado de Activos y Compliance es emitido por la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España).

El presente formato de certificado es una imagen ilustrativa, puede sufrir modificaciones en formato y en contenido por razones ajenas a la institución.
Haya Apostillado

Apostilla de La Haya. El diploma incorpora la apostilla prevista en la Convención de La Haya de 1961, un método simplificado de legalización de documentos en el ámbito internacional¹.

1 El trámite de impresión, apostillado y envío a domicilio del certificado es adicional a la emisión del documento digital, tiene un costo extra y se gestiona a pedido de cada alumno.

Fundación General de la Universidad de Salamanca

La Fundación General de la Universidad de Salamanca fue concebida en 1998 como un organismo orientado al cumplimiento de los fines de la Universidad de Salamanca para promover las relaciones universidad-empresa, contribuir a la formación cultural y profesional de los titulados universitarios, desarrollar cursos de postgrado y actividades de formación continua especializada, divulgar el conocimiento científico y técnico y detectar las necesidades de I+D+i.

Desde hace algún tiempo, la Fundación General ha emprendido una política de alianzas y convenios institucionales que ha facilitado el acceso a profesionales de todo el mundo. Es este el marco en el que se crearon hace dos décadas y en el que actualmente se desarrollan las formaciones que imparte doinGlobal.

Los cursos no solo constituyen una oferta académica de prestigio reconocido; también son una excelente ocasión para compartir experiencias entre profesionales de muy diversas procedencias, lo que favorece el establecimiento de vínculos personales y profesionales que se perpetúan en el tiempo.

Diseña e implementa sistemas eficaces de prevención del lavado de activos

Diseña e implementa sistemas eficaces de prevención del lavado de activos

Conoce sobre el curso, profesores y medios de pago

El programa está diseñado para que logres:

A través de una experiencia de cursado diferencial:

Este programa es para ti si buscas:

¿A quién está dirigido?

¿Quién lo certifica?

Fundación General de la Universidad de Salamanca

Conoce sobre el curso, profesores y medios de pago


	100 % online con clases en vivo.	Duración: 16 semanas	Idioma de cursado: español